10月10日，公安部在全国范围内部署开展“断卡”行动后，麻城警方高度重视，精心组织、周密部署，立即组织麻城市电信、移动、联通公司三大通信运营商，麻城市人民银行、市银监会及11家银行的分管负责人以及刑侦、内保、经侦、网安等业务警种的主要负责人，召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作暨“断卡”行动联席会，专项部署“断卡”行动。

“断卡”行动以来，麻城警方牢牢把握疫情形势下通讯网络诈骗犯罪新情况、新变化，积极会同银行、通讯等主管部门，把整治“两卡”违法犯罪作为工作重点，形成严打严管严控高压态势，以零容忍的态度，集中力量、手段、资源，担当作为、主动出击，抓获了一批违法犯罪嫌疑人，打掉了一批涉案团伙，破获了一批案件。截至11月2日24时，麻城警方抓获这类违法犯罪嫌疑人12名，打掉涉案团伙3个，查处涉案银行卡65张，银行卡(一类卡)、网银、手机卡、U盾等“四件套”共18套，对公账户“八件套”共8套，作案手机21部。

典型案例

10月11日，麻城市公安局刑侦大队通过资金查控、巡线追踪，抓获一名涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人詹某（女，29岁，武汉市黄陂区人）。

经查，自2019年底至2020年9月以来，犯罪嫌疑人詹某多次组织、邀约他人，到各大银行办理银行卡(一类卡)、网银、手机卡、U盾等“四件套“共计18套，后转卖给他人并非法牟利，涉案金额约2万元。专班民警经侦查，迅速锁定另外两名犯罪嫌疑人黄某、吴某。

10月22日，办案民警相继抓获犯罪嫌疑人黄某(男，28岁，孝昌县人)、吴某(男，24岁，武汉市黄陂区人)。

目前，犯罪嫌疑人詹某、黄某、吴某均被采取刑事强制措施。

2

10月15日，麻城市公安局刑侦大队反诈专班联合鼓楼派出所，通过资金查控、信息对比、综合研判，成功锁定两名贩卖银行卡“四件套”嫌疑人。

10月23日下午17时，办案民警在浠水县、麻城市两地同步开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人徐某（男，26岁，麻城市开发区人）、方某（男，22岁，麻城市三河口人）。经审讯，两人对犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人徐某、方某均被麻城警方刑事拘留。

3

10月18日上午12时许，办案民警在麻城市鼓楼办事处某小区附近将多次贩卖“两卡”及对公账户的犯罪嫌疑人鲍某（男，25岁，麻城市张家畈镇人）抓获后，乘胜追击，于当日17时在麻城市龙池桥西畈社区附近，将同案犯罪嫌疑人秦某（男，29岁，麻城市人）抓获。10月29日上午，犯罪嫌疑人梅某（男，28岁，麻城市南湖办事处人）投案自首。10月30日，该团伙中涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人江某（男，25岁，麻城市白果镇人）投案自首。11月2日，该团伙涉嫌收买、非法提供信用卡信息的犯罪嫌疑人王某（男，25岁，麻城市鼓楼办事处凉亭村人）投案自首。经查，2020年3月至今，该团伙成员鲍某、秦某、梅某、江某、王某等人到麻城市、天门市等地银行开办银行卡“四件套”48套、对公账户“八件套”8套，后高价转卖他人，从中非法牟利近6万元。目前，上述5名犯罪嫌疑人均被麻城警方采取刑事强制措施。

4

10月29日11时，麻城警方快速响应、主动作为，麻城市公安局刑侦大队反诈专班联合南湖派出所、福田河派出所、乘马岗派出所，在有关部门的大力支持下，通过资金查控、信息对比、综合研判，在麻城北站成功抓获犯罪嫌疑人程某（男，27岁，麻城市铁门岗乡人）。经查，今年7月以来，犯罪嫌疑人程某伙同他人，到湖北省武汉市多个金融机构开办银行卡“四件套”8套出售转卖他人从事违法犯罪活动，从中非法牟利1万余元。目前，犯罪嫌疑人程某已被麻城警方刑事拘留，案件在进一步办理中。

5

10月30日19时许，麻城市公安局刑侦大队反诈专班联合乘马岗所在麻城北站成功抓获犯罪嫌疑人郑某（男，28岁，麻城市宋埠镇人）。

经查：2020年7月至今，犯罪嫌疑人郑某通过网络、微信等联系方式，收买他人银行卡“四件套”4套，高价转卖他人，从中非法牟利。另查明，犯罪嫌疑人郑某在明知是电信网络犯罪团伙从事电信网络违法犯罪活动，而为其提供支付、结算账户银行卡“四件套”2套，银行卡2张，从中非法牟利。

目前，犯罪嫌疑人郑某已被麻城警方刑事拘留。

麻城警方全力推进“断卡”行动，将继续保持主动进攻的高压态势，以不达目的不收兵的信心和决心，坚决打击开贩“两卡”违法犯罪行为，坚决打赢“断卡”行动，坚决遏制通讯网络诈骗犯罪，全力维护人民群众财产安全。

“断卡”行动

全国“断卡行动”

你必须知道的那些事！

“断卡”行动中的“卡”是指哪些卡？

手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡：包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

为什么实施“断卡”行动？

“实名不实人”的电话卡，不仅会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，对社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象。

开卡团伙：在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。带队团伙：在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。收卡团伙：发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。贩卡团伙：发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

警方提示：贩卖电话卡、银行卡、对公账户等均属违法行为。请务必保管好自己的电话卡、银行账号卡以及对公账户等，不要随意转让或倒卖，成为电信网络诈骗的帮凶。市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。

来源：平安黄冈