徐某、秦某等14人未经国家外汇管理部门许可，在国内多地设立网点公司，以境内外“对敲”的方式进行资金跨境兑付，从中赚取汇率差价或手续费，三年多时间接收买汇人打入款项共计70.89余亿元，向卖汇人打出外汇款项67.7余亿元。6月16日，麻城市法院依法公开开庭审理这起特大非法买卖外汇案件。

在法庭上，公诉人指控， 2017年至2020年4月期间，被告人徐某听从雇主新加坡长城私人汇款有限公司的安排，未经国家外汇管理部门许可，先后在湖南安乡县、湖北麻城市、广西桂林市、广东广州市及贵州贞丰县设立网点公司，安排被告人秦某、包某等13人在各网点协助长城私人汇款有限公司以“对敲”的方式进行资金跨境兑付，从中非法获利。境内网点接收买汇人打入款项共计70.89余亿元，向卖汇人打出外汇款项67.7余亿元，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其犯罪事实清楚，证据确凿充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。

在法庭上，14名被告人均已签署认罪认罚具结书，如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实并表示愿意接受处罚。目前，这起案件还在进一步审理当中，判决结果将择期宣判。

该案的审判长周霞介绍：

该案以“对敲”的方式进行资金跨境兑付模式为，长城私人汇款有限公司接收卖汇客户外币后，指令境内网点向卖汇客户指定的国内账户汇入人民币；境内网点接收买汇客户的人民币后，长城公司直接将外币打入买汇客户指定的国外账户，从而实现外汇和人民币的货币价值转换，并从中非法获利，该案涉案非法经营数额巨大，作案手法新颖。

这种买卖外汇的行为，使得资金能够实现跨国（境）兑付，是一种典型的变相买卖外汇行为。这种模式下，犯罪嫌疑人作案手法隐蔽，资金在境内、境外单向流动，与传统设立资金池的买卖外汇存在一定区别，侦查取证、审查起诉均存在较大难度。以“对敲”的方式进行资金跨境兑付违反我国外汇管理制度，严重破坏金融秩序，导致巨额资本外流，对经济发展造成负面影响，具有严厉打击的必要性和紧迫性。

来源：麻城发布