抢红包竟暗藏惊天骗局!黄冈人速看!!

近日,湖北黄冈市县两级公安机关成功破获全市首例“抢红包、猜尾数”网络赌博案,涉案流水金额逾10亿人民币,专案组民警辗转湖北、福建、四川、甘肃、山东、上海等多省市,一举端掉3个网络“赌场”,抓获37名犯罪嫌疑人,其中18人已被依法判决,单人最高获刑5年并处罚金30万元。

60万元买来痛心教训

2019年5月12日,英山警方接到辖区居民施蕾(化名)报警称,其参与手机QQ群抢红包赌博,先后输掉了60多万元。陪同施蕾一起来报案的丈夫吴贵(化名)对妻子参与网络赌博感到十分的痛心和气愤,自己长年在外务工,妻子在家看顾两个小孩、料理家务,小日子本来过得平淡幸福。2019年春节,吴贵回家探亲,发现原本勤劳贤惠的施蕾变得浮躁不安,动不动就乱发脾气,每天深夜玩手机不睡觉,他以为是妻子怪自己没有照料家务生气而已。直到2019年五一节回家探亲,发现妻子居然有自杀倾向,仔细打探才知妻子2018年8月起通过微信朋友的牵线搭桥,迷上了网络赌博,短短九个月狂输60余万元,不仅将两人多年辛辛苦苦的血汗钱输得一无所有还负债累累。

“钱输了也回不来,只要人平安无事,不再赌博,一切还可以从头再来,但一定不能让背后设局的人逍遥法外”。提及妻子参赌,吴贵不禁怒火中烧但又倍感无奈。

接警后,英山县公安局迅速开展调查。在初查过程中,办案民警发现施蕾曾参与的QQ赌博群多达几十个,近期所在的QQ赌博群中参赌人员较多,资金流巨大,且QQ群管理严格,规则繁多,符合典型的网络赌博团伙作案特征。时值黄冈市公安局“践行新使命,忠诚保大庆保军运”主题实践活动拉开序幕,在黄冈市局党委的高度重视下,市局网安支队派驻精干警力参与业务指导,并上报至湖北省公安厅,确定为“5.14开设赌场”专案。

“诚信群规”诱捕“猎物”

侦查人员在调查中发现,施蕾最初接触网络赌博是从2017年下半年开始,当时她被微信好友拉到群里参与“抢红包扫雷”。该群里的每个人都可以发红包别人去抢,发红包的人作为庄家,庄家发红包之前选定“0-9”中任意一个数,群里抢到红包的人自己会有一个尾数,尾数如果和庄家设定的数字一样的话,就是所谓的“中雷”,然后按庄家发红包的总金额的1一2 倍返钱给庄家。直至2018年7月微信实行整顿,所有专门发红包的群全部被关停,施蕾才抽身。因为赌资不大,施蕾此时输赢基本持平。2018年8月,微信群的“赌友”将其拉到QQ群里以同样的方式参与赌博,两个多月后该群在QQ整顿中被清理,个人的QQ也被封号。此时染上“赌瘾”的施蕾已无法自拔,重新申请了QQ号并和“赌友”们都保持联系。

2018年12月某天,施蕾再次被“赌友”拉到QQ群参与赌博。群里“游戏规则”较于之前有了新的变化:由玩家发红包,单次总金额最少50元、最多3000元,红包个数为5个,只能由庄家负责抢。玩家在发红包前,压一个尾数,假如5个红包里的尾数和所压的数字一致,则庄家按一个1倍、两个3.2倍,三个6倍,四个8倍,五个10倍的赔率乘以红包总金额赔付,由支付宝直接打入玩家的账中,未猜中则红包由庄家直接“没收”。施蕾“小试牛刀”后每日几百元的获利,不禁沾沾自喜。

在赌友的介绍下,她便每日沉浸在“老郑”“瑶姬”等几个“信用度”比较高的QQ群里流连忘返。这些群,除了每日周密而严格的“群规”,更重要的是庄家在赔付时不讲价钱、不赖账、速度快,每日每个群里像施蕾这样的玩家都是二、三百余人在线。

由于网络监管清理,参与赌博的QQ群也时常面临被警告、封停,于是庄家又不断的变换规则:每日定点解散,次日再重新建群由群主或拉手将人员召回,为了和其他群作区别,群名会延用前期群名的一个字或词,如“老郑”群,就先后更换了“郑氏成功家族群”、“郑成功300-3000禁抢”、“老郑吃鸡2群”、“老郑官方旗舰店”、“老郑新茶批发部群”等十几次群名。

规则也随着实际情况进行变化:玩家发的红包太大玩家可能误抢便退群,便统一由庄家发红包,一次总金额只有1元或两元;群内进行资金结算,容易引起网管注意,于是采用支付宝单线转账给上分员进行充值上分、结算,获利则由上分员单线进行赔付;为了避免人工计账存在的疏漏,于是由“机器人”线上统计,对每人每日的输赢情况进行详细总结、分析,确保无误;为了扩充群员,每一名玩家都可以拉人进群,凡是发展新人的拉手都给予现金奖励;甚至运气不好、输钱达到千元以上的还有10%的返还等等。

面对着这些“利好”的规则,施蕾从最初的小赢、到持平、再到输钱一步步沦陷、套牢,直到案发时已负债累累、身陷漩涡。当办案人员抽丝剥茧,这些看似“高科技、公正、公平、诚信、高速”的游戏规则背后,只不过是庄家“操盘”掌控、玩家被摆弄的赌局而已。

狭路相逢智勇者胜

没有见过面,没有通过话,不知道哪儿人,更不知道居住地哪里,面对着施蕾的一问三不知,给侦查设下了重重疑惑。但既发案于网络,侦查便也离不开网络,通过对施蕾支付宝账号的资金流进行倒查,发现与其资金最为密切的人员均系赌博群的上分员及“拉手”。“上分员”比较固定,且每个群内不同的“上分员”却都用较为固定的支付宝账号兑现赔付款。通过缜密调查,查实了“老郑”QQ群中曾某智、曾某湧、曾某军和“瑶姬”QQ群中曾某水、曾某贤等人的身份信息,确定了位于福建厦门和漳州的两个“网络赌场”工作室,通过进一步的核查,发现两个群的管理人员之间有大量的资金往来,存在相互联系的可能。

2019年6月18日,英山警方13人专案组兵分两路赴福建省厦门市、漳州市部署收网行动。次日,在当地警方的大力协作下,成功锁定了主要犯罪嫌疑人活动情况。鉴于两个赌博群一直还在经营运转,以防打草惊蛇,三地警方决定成立两个行动组同部署,同行动。

6月23日,收网行动顺利进行。漳州行动组捣毁“瑶姬”赌博团伙工作室,当场抓获犯罪嫌疑人7人,厦门行动组捣毁“老郑”赌博团伙工作室,当场抓获犯罪嫌疑人9人。两处共扣押涉案电脑12台,手机70部,银行K宝15个,账本15册。

参与漳州行动组的侦查员赵勇回忆起抓捕经过,至今仍历历在目:由于涉案人员较多,为防打草惊蛇,民警分别在小区的监控室和地下停车场布点蹲守。当时气温湿热,蚊虫成群,让停车场内的民警吃尽了苦头,三名民警在车里足足呆了三天三夜,怕有灯光、声响,空调、车灯不敢开,只得穿着衣服“洗桑拿”,打开车窗想呼吸新鲜空气,虫子便涌进车里,民警的腿都被咬成了“苦瓜皮”。而在监控室里的民警也丝毫不轻松,两天一夜盯着视频对百余幢楼进行排查,最终才锁定窝点的具体位置。

原来,犯罪嫌疑人十分狡猾,专门选择在一幢电梯监控有故障的居民楼租房设点,并同时租用了上下两套房间掩人耳目,每日还派人在房间附近盯梢放风。抓捕当日,民警易装成物业管理人员进入屋内,直至将窝点一网打尽,电脑上的赌博活动还在进行。而准备驾车而逃的主犯曾某军、曾某贤也相继在停车场落入了早已布好的法网。

财迷心窍害人害已

经详细调研查,“老郑”“瑶姬”两处赌博工作室确有密切关联,曾某湧、曾某军两亲兄弟是最大的庄家。

2018年3月

两人开始在其老家漳州市平和县开设工作室建立“老郑”赌博群,当年以QQ红包群为主,

2019年

增设QQ下注群、聊呗红包群。经过一段时间经营,生意十分红火,最多的时候有四五百人,少的时候也有二三百人。

2019年4月

两人又邀约他人在漳州市龙文区开设工作室建立“瑶姬”赌博群。两人前后共聘请23人参股或参与赌博活动,组织分工明确,网络管理、发包赔付、输赢结算、生活饮食均规范管理,股东之间获利分红,工作人员则以固定工作资结算。

我们的规则前期都是请人进行了专门的测算,主要是控制赢率偏向庄家。

看似很公平的规则,赌客刚开始看来,双方的赢率趋向均等,而通过“返利”、充值、加码等一系列措施进行“深度捆绑”后,赌客们便难以轻易退出,随着参赌次数的增多,赌客的钱便会被庄家不断地榨干,这就是庄家稳赚不赔,赌客十赌十输的原因之一。而等到赌客赌瘾越来越大,输的越多便越急于回本,从而投注越来而多、越陷越深。

经司法鉴定,短短的15个月,曾某湧非法获利148万余元,曾某军非法获利146万余元,相对于两人十多万元的投资可谓是“暴利”。疯狂敛财的背后,也是终日的惶惶不安,为了躲避警方打击,两个工作室也是几经易点,“老郑”工作室2018年10月搬至厦门市杏林某小区旁,同年11月,又迁移至团伙工作人员曾某位于漳州市九峰镇的家中,2019年3月,又搬至厦门市海沧区;而“瑶姬”工作室在漳州也是一两个月便租房换地。

在进一步的调查中,隐藏幕后的“特殊工种”也逐渐浮出水面。

一种是所谓的“拉手”,如四川的陈某某、山东的葛某某便是通过将施蕾等人拉进群参与赌博获取佣金。

还有一种是专职提供贩卖网络赌博软件的“机器人代理”,如甘肃的杨某、贵州的李某和姚某,从中获利高达数十万元。

当曾某等人窃喜轻松获取数百万元赢利的时候,他们不曾去想,无数个和施蕾有相同经历的家庭正在经受煎熬甚至坍塌,也不曾去想自己将会有怎样的结局。这其中最得不偿失的便要数“拉手”葛某某,不仅参与网络赌博输掉了七十余万元的身家,更是将施蕾等人拉入一个个赌博群中,而仅仅只为了5736元的佣金。与此同时,两个团伙的成员,年纪最大的51岁,最年轻的不到20岁,而且大都是亲戚关系,有亲姐妹,有夫妻,还有叔侄,等待他们的将是无尽的悔恨和对家人深深的愧疚。

合成作战效能凸显

随着案件调查的不断深入和打击力度的进一步增强,在随后的几个月里,战果也不在断扩大:

2019年7月

位于漳州市平和县的“久恒”网络赌场被查处,主犯曾某亮夫妻相继在厦门机场落网;拉手陈某某在四川落网;机器人卖家杨某在甘肃玉门落网;

2019年8月

拉手葛某某在山东潍坊落网;

2019年10月

机器人卖家杨某的上线李某在深圳落网;

2020年3月

犯罪嫌疑人蔡某在海南落网;

至2020年4月

三个团伙中的15名犯罪嫌疑人陆续投案自首。

至此

“5.14开设网络赌场”案全线告破

37名犯罪嫌疑人全部归案

2020年6月至2021年元月,英山县人民法院分次开庭审理,已有18人被判处有期徒刑,其中4人获刑3年以上。该案犯罪嫌疑人跨7省11地,涉案流水之大、被打击人数之多开创了英山网络案件之最,也成功入围了2020年黄冈市打击网络安全犯罪的精典案例。

在案件侦办的过程中,依托湖北省、黄冈市两级公安机关的高度重视和业务指导,英山警方正式启动了“情指勤舆”一体化合成作战。

在案件接处警初期,网安、指挥、刑侦、治安等相关警种全面落实线索签收、交互研判、工作督导、结果反馈,为信息的掌握赢得了先机。

在追逃过程中,全面落实“重点研判、分级下发、定期反馈、跟踪指导”工作机制,根据研判线索的精准度、抓捕工作难度将其划分为红色、黄色、蓝色三级定性,落地准确率和抓捕战果得到了大幅提高。

在“全国公安网安一盘棋”的大格局下,跨省协作快速抓捕更是功不可没,在对三个团伙的打处过程中,英山公安及时与当地警方联系,请求协助,发挥其“人熟、地熟”优势先行抓捕,避免在跨省抓捕路途上贻误了战机。

在疫情期间,因防疫需要,民警无法前往外地,通过网络了首次启用远程讯问模式,实行了“零接触”提审、“面对面”讯问,由外地警方负责做好视频连接、笔录打印、核对、签名、捺印,并负责执法安全,英山警方则负责对犯罪嫌疑人的讯问、笔录的记录,同步录音录像,得到了被讯问的5名犯罪嫌疑人的高度认可,确保了刑事诉讼工作的顺利开展。

来源:英山公安


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