浠水警方打掉利用“跑分平台”犯罪团伙涉案资金达5亿元

近日，浠水警方成功打掉三个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台，涉案资金达5亿元，冻结涉案金额500余万元。

警方对嫌疑人展开抓捕2020年4月25日，浠水县公安局接到李先生报警，称自己用笔记本电脑上网时，网页弹出一个赌博广告窗口，上面显示高投入高回报，随后点进去是一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站，里面有炸金花、百家乐等诸多项目，好奇的李先生用支付宝充值了5000元，但不到一个小时就全部输光，李先生怀疑赌博网站运营者利用后台操控赌局输赢，自己被诈骗了，遂来公安机关举报。

涉案手机通过对案件线索分析研判，民警发现了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。案情上报后，省、市级公安机关高度重视，将其列为“净网2020”专项行动重点案件，组织精干力量成立专案组。经过对大量涉案线索的调查取证、信息对比，逐步锁定了三个“跑分平台”的洗钱犯罪团伙。

涉案银行卡

然而，网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点，他们为干扰公安机关侦查，在账户金额达到一定数额后会利用支付宝、银行卡等，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，这给取证工作增加了不少阻力。通过对大量数据进行分析和深挖，警方固定了利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了分别以彭某某、邹某、郭某某为首的三个犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

涉案U盾

今年8月、9月、10月，浠水警方组织警力100余人，分别奔赴四川、江苏、福建等地对三个犯罪团伙展开抓捕行动，抓获涉案犯罪嫌疑人19名，扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台，涉案资金达5亿元，冻结涉案金额500余万元。

民警对犯罪嫌疑人进行询问

经查，三个犯罪团伙通过搭建第四方支付平台（俗称“跑分平台”），为赌客、赌博网站提供资金流转闭环路径。当“赌客”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分，该网站则将充值信息推送至“跑分平台”，“跑分平台”将“赌客”的赌资转账至赌博网站，由赌博网站为“赌客”添加用户积分。该三个犯罪团伙正是通过这一噱头，宣称可以利用“跑分”兼职挣钱，来钱快、回报高，吸引了不少“赌客”投身其中，涉案资金超5亿元，形成极大的社会安全隐患。